Налоговое управление и Национальная полиция ликвидировали на Канарских островах преступную организацию, занимавшуюся отмыванием доходов, полученных в результате незаконного оборота наркотиков. Всего было выявлено несколько случаев трансфера капиталов на сумму более 11 миллионов евро в период между 2013-м и 2018-м годами. По данным Налогового управления и Национальной полиции, расследование началось в конце 2018-го года. В результате операции в общей сложности было арестовано восемь мужчин, в том числе четыре марокканца, два мавританца и два испанца, которые получали платежи от четырех организаций, занимающихся незаконным оборотом наркотиков. Эти люди переправляли деньги в Марокко и Мавританию, чтобы затем вновь ввести капитал в банковскую систему Испании — деньги инвестировались от имени мавританских бизнесменов в различное имущество, которое затем экспортировалось уже в Мавританию.
Фото: pixabay
