Главное управление Гражданской гвардии Испании сообщило о результатах одного из крупнейших расследований экономического характера, проведённых совместно с полицией Польши, с 180 делами, с вовлечёнными частными лицами и компаниями, с обвинениями в совершённых преступлениях в мошенничестве с налогами на сумму в 27 миллионов евро, членства в преступных организациях и отмывания денег.
Для совершения мошенничества члены этой организации создали сеть компаний, которые, не имея реальной деятельности, создавали большой объем фальшивых документов и счетов-фактур.
В ходе полицейской операции на Гран-Канарии были арестованы семь человек, в то же время в Польше было совершено еще три ареста, из-за сложности расследования для его завершения потребовалось участие более восьмидесяти агентов.
Были изъяты наличные деньги, многочисленные нотариальные, банковские и корпоративные документы, а также компьютерные и электронные устройства, на которых были обнаружены три кошелька криптовалюты.
Фото: Agentes de Guardia Civil/Internet/archivo
Источник: varios
