Власти Испании при поддержке Европола и Евроюста задержали главного подозреваемого по “делу Магнитского” – его нашли на Канарских островах – об этом сообщается на сайте Европола.
Европейские ведомства выследили деятельность преступной группировки, которая отмывала в Европе похищенные российские бюджетные средства на общую сумму 219 миллионов евро. Была установлена группа лиц, причастная к мошенничеству — все оказались гражданами России, практически не связанными с Испанией.
Помимо этого, в схеме использовались подставные компании, не ведущие реальной экономической деятельности, согласно отчёту, часть денег была перенаправлена в Испанию для покупки недвижимости.
Испанские власти конфисковали 75 объектов недвижимости на общую сумму 25 миллионов евро. Недвижимость приобреталась в том числе с помощью испанских агентств, “имеющих тесные связи с русской общиной, которые покупали недвижимость от имени предполагаемых клиентов”, говорится в материале Европола.
Фото: Agentes de Policía Nacional/archivo
Источник: lenta.ru/varios
