У испанской Hacienda очередной этап борьбы с отмыванием денег и прозрачностью в администрациях компаний: последние должны будут сообщать о наличии реальных владельцев при регистрации, отказе от долей или акций, об изменении любой информации в переписи бизнесменов и специалистов — решение налоговой вступит в силу с 3 февраля 2025 года.
Это новое обязательство коснётся всех предпринимателей, осуществляющих предпринимательскую деятельность в Испании, «a quiénes abonen rentas sujetas a retención o ingreso a cuenta» и нерезидентов, но действующих в стране через постоянное представительство, или партнерам, наследникам или участникам юридических лиц в соответствии с режимом распределения доходов, осуществляющих предпринимательскую деятельность.
Информацией, которая должна быть передана в Налоговое агентство (Agencia Tributaria), будет DNI или идентификационный номер иностранца — NIE, если владелец не испанец, имя, фамилия, дата рождения, гражданство, страна выдачи идентификационного номера и страна проживания: в новой модели 036 появится ещё одна страница, на которой будет сообщаться о реальных владельцах компаний.
Фото: pixabay
Источник: varios
