Судебная ошибка, на которую указали адвокаты защиты, привела к освобождению предполагаемых участников международной схемы, которые летом 2022 года обманным путем завладели более чем девятью миллионами евро в муниципалитете Адехе (Adeje) на юге Тенерифе посредством продажи недвижимости и опустошения банковских счетов российских граждан, используя поддельные нотариальные доверенности. Решение, принятое Судом первой инстанции №4, Ароны (Juzgado de Instrucción número 4 de Arona), привело к закрытию дела, несмотря на многочисленные задокументированные улики, собранные в ходе полицейского расследования. Это постановление было обжаловано и ожидает заключения прокурора для окончательного решения.
Согласно материалам дела, преступная сеть использовала поддельные доверенности, выданные в России, которые позволяли продавать элитную недвижимость без согласия владельцев и получать доступ к их банковским счетам. Всего с помощью этой схемы были перепроданы 11 объектов недвижимости. Адвокат защиты Мауро Хордан (Mauro Jordán) заявил газете EL PAÍS, что судья издал постановление о прекращении дела «не рассмотрев ни одной улики преступного характера», опираясь исключительно на доводы прокурора, который оправдывал только испанского нотариуса. На Тенерифе в настоящее время проживает 3665 российских граждан, согласно последним данным Национального института статистики (Instituto Nacional de Estadística). Большинство из них сосредоточены в туристической зоне юга острова (Адехе и Арона — Adeje y Arona), где проживает около 2200 человек этой национальности.
Согласно судебным протоколам, схема использовала поддельные доверенности от имени жертв, выданные в России. Получателем этих документов в Испании был Тимофей Шилов (Timofey Shilov), указанный в качестве продавца (без согласия жертв) во всех сделках. Покупателем всегда выступала несуществующая компания Ramos Royalty, которую представлял другой обвиняемый, Анхель Гастон Рамос (Ángel Gastón Ramos). В настоящее время эта компания является официальным владельцем 11 объектов недвижимости. Сеть также сфальсифицировала существование российского филиала этой компании, чтобы имитировать получение средств из России.
Кроме того, соучастница Олеся Ришко (Olesya Rishko) пыталась снять средства со счетов жертв, используя поддельные документы. Чтобы обосновать происхождение денег, организация сфабриковала международный займ на сумму 50 миллионов евро от российской компании Nita Farm, которая категорически отвергла какую-либо причастность к расследуемым лицам.
Полицейское расследование выявило сложную схему, основанную на подделке российских нотариальных документов, манипуляции апостилями и использовании фальшивой цифровой документации. Российская нотариальная контора подтвердила, что никогда не выдавала указанные доверенности; российский Единый госреестр юрлиц подтвердил, что компания Ramos Royalty LLC не существует; а банк «Республиканский Кредитный Альянс» опроверг факт открытия счетов, которые подозреваемые указывали как источник средств.
О деле стало известно в октябре 2022 года после жалобы управляющей и председателя сообщества собственников в урбанизации Плайя-Фаньябе, в Адехе (Playa Fañabé, en Adeje). Она утверждала, что восемь из сорока шале в жилом комплексе были захвачены (okupados) новыми жильцами, которые заявляли, что являются законными владельцами. По её словам, несмотря на документы, представленные одной риелторской компанией, владельцы, все из которых россияне, ничего не продавали. Местная пресса тогда сообщила, что предполагаемый новый владелец прибыл в урбанизацию с охранной компанией, чтобы заменить замки и войти в четыре из восьми домов, якобы приобретённых им за 460 000 евро каждый, в то время как их рыночная стоимость превышает 720 000 евро. Управляющая сообщила Diario de Avisos, что документы «имеют подпись нотариуса, сделка кажется легальной». «Но мы подали жалобу, потому что владельцы-россияне настаивают, что ничего не продавали и не собираются продавать».
В дополнение к этим задержаниям, Суд первой инстанции №1 Ароны (Juzgado de Instrucción número 1 de Arona) санкционировал обыски в домах и офисах фигурантов дела, в ходе которых были изъяты поддельные контракты, фальсифицированные апостили и фиктивные нотариальные доверенности. Также были заморожены счета, изъяты паспорта и наложен запрет на распоряжение имуществом.
Жертвы также требовали привлечения к ответственности испанского нотариуса Роберто Хесуса Кутийяса (Roberto Jesús Cutillas), считая, что он должен был заметить формальные нарушения в представленных ему доверенностях. Однако суд отклонил это требование в ноябре 2022 года. Защита подала апелляцию. Пока она рассматривалась, суд №1 передал дело суду №4, который должен был принять окончательное решение. 30 января 2024 года новый суд принял дело к рассмотрению, а год спустя, 13 января, отклонил его.
В тот же день судья Мануэль Муньис (Manuel Muñiz) постановил прекратить всё уголовное производство, в результате чего основные подозреваемые были освобождены. При этом он дословно повторил аргумент из отчёта прокуратуры 2022 года, который касался исключительно непривлечения к делу нотариуса, как утверждает адвокат Мауро Хордан де ла Пенья (Mauro Jordán de la Peña).
Адвокат утверждает, что судья перепутал второстепенный вопрос об ответственности нотариуса с основным предметом производства — установлением факта мошенничества с недвижимостью. Хордан заявил газете EL PAÍS, что судья издал постановление о прекращении дела «не рассмотрев ни одного из множества имеющихся улик, допустив грубую ошибку, скопировав и вставив отчет прокуратуры, не имеющий отношения к закрытию дела». Судья отказался комментировать случившееся.
Фото: El País
Источник: Полный перевод вчерашней статьи в El País
Автор: Guillermo Vega
Наша недавняя статья