Национальная полиция вскрыла новый метод отмывания денег посредством продажи предметов роскоши через систему daigou. Расследования начались в ноябре 2016 года, после того как было обнаружено, что некоторые китайские предприниматели, обосновавшиеся в Испании, избегали уплаты налогов в Государственное казначейство, отправляя прибыль, полученную в королевстве, посредством криминальной системы “daigou”. Расследования позволили определить довольно сложную криминальную структуру, состоящую из более чем 50 китайских бизнесменов и торговцев, жителей разных мест в Испании, которые передавали через daigou денежные средства для отправки в Китай. В рамках операции “Shopping” в разных местах национальной территории, в том числе на Канарах, было произведено 104 ареста, 19 обысков в домах, 15 в офисах и промышленных зданиях, изъяты 2500000 евро наличными, 12 автомобилей, бесчисленные предметы роскоши лучших коммерческих брендов, среди прочего.
Фото: pixabay