Подразделение экономической и налоговой преступности Национальной полиции Испании (UDEF – la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional), выявила одну из крупнейших преступных сетей, специализирующихся на мошенничестве с НДС и отмывании денег на европейском уровне. Источники в полиции подтвердили, что в Европе действовали 100 компаний, которые выдали ложные фактуры на сумму почти в 250 миллионов евро. Мозговой центр мошенников находился в Elche (Alicante), оттуда продавались информационные продукты, приобретенные за пределами Испании, взимая НДС, но не платя их в испанское налоговое агентство. Сложность разбирательства потребовало международной координации, как на уровне полиции через Европол, так и на судебном уровне через Евроюст. В операции, проведенной полицией, 58 человек были арестованы в Badajoz, Elche, Madrid, Málaga, Córdoba, País Vasco, Murcia, Navarra, Pontevedra, Cataluña, Alemania, Bélgica и Portugal.
Фото: Jefatura de UDEF