Налоговое агентство Испании начало вчера общенациональную операцию против налогового мошенничества в сфере оптовой торговле фруктами и овощами, что привело к обыскам в 75 торговых точках, распределенных в 13 регионах и к началу проверки 80 налогоплательщиков (62 компании и 18 физических лиц – партнёры компаний и их администраторы),расположенных в основном на центральных рынках. Операция, названная “Carpo”, затронула торговые точки в: Andalucía (11), Aragón (5), Asturias (2), Baleares (1), Canarias (6), Cantabria (1), Castilla y León (3), Extremadura (2), Galicia (11), Madrid (14), Murcia (3), La Rioja (1) и Comunidad Valenciana (15), и потребовала участие более 430 должностных лиц от налоговых органов и поддержку полиции для обеспечения безопасности, были затронуты также País Vasco и Navarra. Компании, в основном расположенные на центральных рынках, использовали программное обеспечение двойного назначения и обрабатывали денежные суммы, значительно превышающие средние показатели по отрасли. В ходе предшествующего расследования, которое и привело к операции “Carpo”, проверка замешанных компаний показала, что доля наличных расчётов в них значительно выше средних в фруктовом секторе, в некоторых случаев она превышала 80% от общего объема продаж. Использование этой формы оплаты облегчает скрытие реальных продаж, учитывая сложность отслеживания денежных средств.
Фото: pixabay